Esfuerzos de USCIS Conducen a Sentencia en Cadena de Matrimonios Fraudulentos

Orlando, Fl. – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) cooperó en una investigación que condujo a que el Juez de Distrito de EE.UU.U.S. Paul G. Byron sentenciara a tres personas a prisión federal por su participación en una red de matrimonios fraudulentos que operaba en Brevard County.

William Matthew Tex Price, de 31 años, y residente en Cocoa, fue sentenciado a dos años de prisión federal por fraude matrimonial. Su sentencia será concurrente con una sentencia de dos años por poseer armas de fuego como delincuente convicto. Maria Rogacheva, de 28 años y natural, de Rusia fue sentenciada a cinco meses de prisión y Khagan Mushfig Oglu Nabili, de 24 años y natural de Azerbaijan fue sentenciado a tiempo cumplido.     

De acuerdo a documentos de la corte, en octubre de 2015 agentes de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas trabajaron con el Alguacil de la Corte del Condado de Clerk para investigar un aumento significativo en el número de extranjeros provenientes de Uzbekistán, Kazakstán, Kirguizistán y otros países de la antigua Unión Soviética casándose con ciudadanos estadounidenses del Condado de Brevard. Esto resultó en el arresto de Denis Yakovlev, de 40 años y natural de Rusia, y Meghan Toole, de 28 años y residente en Cocoa el 13 de julio de 2016.

Luego de su arresto, Yakovlev admitió que introdujo entre ellos cerca de 100 personas en un periodo de 18 meses, a fin de convencerlos a participar en matrimonios fraudulentos con propósitos de beneficios de inmigración. Yakovlev declaró que cobraba de $1,000 a $2,000 por cada matrimonio fraudulento y que los ciudadanos estadounidenses recibían cada uno entre$10,000 a $20,000.

Yakovlev “empleó” a Price, quien reclutó al menos 20 ciudadanos estadunidenses para participar en el esquema. En agosto de 2015, Price reclutó a una ciudadana estadounidense para que se uniera en matrimonio con Nabili. La ciudadana presentó entonces una petición de inmigración a nombre de Nabili en un intento por obtener un estatus legal para él.  Al mes siguiente, Nabili reclutó a Toole, su ex esposa, para que se uniera en matrimonio fraudulento con Bakhramovich Yadigarov, de 26 años y natural de Uzbekistan. Toole presentó una petición de inmigración a nombre de Yadigarov, en un intento por obtener un estatus legal para él.       

Price también  contrajo matrimonio con Maria Rogacheva y Svetlana Vladimirovna Shakhramanyan, de 28 años  y natural de Azerbaijan. Rogacheva trató de evadir los cargos por medio de una petición en la que Alegaba falsamente ser una esposa abusada a base de su matrimonio fraudulento con Price.  Más tarde admitió no haber contraído matrimonio de buena fe, que nunca vivió con Price en una relación de  marido y mujer, y que nunca había sido maltratada por Price.

“El fraude de inmigración pone en peligro la seguridad de nuestra nación”, dijo la Directora en Funciones de USCIS del Distrito de Tampa, Tracy Tarango. “Se ha hecho justicia con esta sentencia, y USCIS permanece vigilante detectando fraudes de inmigración”.  

Denis Yakovlev, 40, de Russia y Meghan Toole, de 28 años y residente en Cocoa se habían declarado culpables previamente por su participación en esta conspiración. En noviembre de 2016, Yakovlev fue sentenciado a 15 meses de prisión por alentar o inducir a un extranjero a residir en EE.UU., y Toole fue sentenciado a cuatro meses de prisión por matrimonio fraudulento.

April Coleen Moore, de 24 años y residente en Satellite Beach se declaró culpable el 2 de enero de 2018 por su matrimonio fraudulento con Valriy Tsoy, de 33 años y natural de Kazakhstan. Su audiencia de sentencia es el 23 de marzo de 2018. El juicio de Tsoy, Yadigarov y Shakhramanyan está programado para mayo de 2018.

Una presentación de cargos es meramente un cargo formal en el que se establece que el acusado ha cometido una o más violaciones de ley federal criminal. Se presume que todo acusado es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad.

Este caso fue investigado por la División de Investigaciones de Cumplimiento de Ley y Operaciones de Remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Dirección de Servicios y Detección de Fraude y Seguridad Nacional de USCIS,  la Oficina del Alguacil del Condado de Brevard y el Departamento  de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos. Los cargos están siendo presentados por la Asistente Especial del Fiscal de EE.UU. Christina R. Downes, quien está en destaque desde la Oficina del Consejero Especial Principal de ICE.